<body> 16日凌晨，廣東省惠州市公安局惠城區(qū)分局通過微信公眾號發(fā)布案件通報：2016年9月23日，惠城區(qū)公安分局已將此前逮捕的e速貸高管簡某星等13名犯罪嫌疑人依法移送惠城區(qū)人民檢察院起訴。
臣財貸款網(wǎng)（https://loan.cngold.org/）10月17日訊，根據(jù)通報，犯罪嫌疑人簡某星因涉嫌集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪、挪用資金罪、擅自發(fā)行股票罪等四個罪名被移送起訴，丘某瓊等12名犯罪嫌疑人因涉嫌非法吸收公眾存款罪被移送起訴。
通報還顯示，警方查明涉案資金主要有三個流向，即簡某星個人占有及挪用、股東分紅占有、借出債務(wù)等。公安機關(guān)將進一步依法追查簡某星及部分股東非法占有的財物，也將對涉案股東將依法進一步追查其涉案犯罪行為及追繳其非法所得涉案財物，因此警方要求從“e速貸”平臺及簡某星等人借款的個人和單位，在2016年11月30日前到惠城區(qū)公安分局經(jīng)偵大隊登記，并依法限期還款，拒不登記并不還款的，公安機關(guān)將依法采取相應(yīng)措施。
e速貸號稱惠州市規(guī)模最大、也是資歷最深的P2P平臺，由廣東匯融投資股份公司(下稱匯融股份)創(chuàng)辦，后者2010年9月成立于惠州，注冊資本9250萬元，股東為81名自然人，旗下?lián)碛蠵2P、酒店和房地產(chǎn)等業(yè)務(wù)。
匯融股份官網(wǎng)顯示：現(xiàn)年32歲的簡慧星擔(dān)任匯融股份董事長、e速貸創(chuàng)始人，早年畢業(yè)于江西宜春學(xué)院計算機專業(yè)，還曾修讀北京大學(xué)EMBA工商管理及資本運作管理課程。
今年此前，2016年5月20日，惠州市公安局惠城區(qū)分局查處了廣東匯融投資股份公司旗下的“e速貸”網(wǎng)貸平臺，并以涉嫌非法吸收公眾存款罪刑拘了以公司董事長簡慧星為首的13名犯罪嫌疑人，根據(jù)5月26日警方發(fā)布的公告，初步查明廣東匯融投資股份公司利用“e速貸”平臺非法吸收的資金累計達(dá)數(shù)億元。
在一個月之后的6月29日，惠州警方再次發(fā)布消息，稱“e速貸”涉嫌非法吸收公眾存款案中丘某瓊等11名犯罪嫌疑人被依法執(zhí)行逮捕，對犯罪嫌疑人朱某飛、彭某麗2人依法采取取保候?qū)彺胧?/p>
8月3日，廣東省惠州警方的微信公眾號“平安鵝城”發(fā)布公告稱，已經(jīng)對“e速貸”非法吸收存款案件涉案犯罪嫌疑人鄭某郴(“e速貸”公司股東、董事之一)以非法吸收公眾存款罪依法執(zhí)行逮捕。公告還顯示，“e速貸”公司打著網(wǎng)絡(luò)“P2P”旗號，以自融、設(shè)立資金池、發(fā)虛假標(biāo)等形式進行非法吸收存款犯罪活動。犯罪嫌疑人鄭某郴從2014年1月至2016年5月期間，利用該公司股東和董事身份，通過“e速貸”平臺以發(fā)虛假標(biāo)的非法形式，向投資人募集資金達(dá)2600多萬元，非法獲利數(shù)400多萬元。
目前e速貸的官網(wǎng)已經(jīng)成為死鏈接無法打開，但是根據(jù)網(wǎng)站停運之前的顯示內(nèi)容，e速貸平臺總成交金額為71億元，投資者近34萬人。
該平臺在5月20日被警方突擊調(diào)查之后曾發(fā)生一件“奇葩”事，在資產(chǎn)標(biāo)區(qū)一欄，數(shù)十條標(biāo)的都是投資人為了維權(quán)而發(fā)的標(biāo)，內(nèi)容竟然大多為支持平臺，標(biāo)的利息大多設(shè)置為年化5.20%，以此來“紀(jì)念”e速貸“出事”。