揚州市公安局江都分局接到報警后，對這筆錢進行了追查，順藤摸瓜發(fā)現了一家貸款公司，這家公司從不放貸，卻有幾十名員工，最終查明，這家公司的背后是一個網詐團伙。近日，江都警方赴成都、陜西等地，將相關成員抓獲。該犯罪團伙自2020年8月以來，以“套現額度，提升貸款通過率”為誘餌，累計騙得全國各地200多名受害人超過100萬元。6月1日，江都警方公布了這一案件的詳情。
套現7400元卻只拿到了一半，而系統(tǒng)顯示余額為0
隨后，張先生按照要求將相關賬號、密碼、登錄驗證密碼發(fā)了過去。“你的賬戶存有問題，雖然額度有7400元，但我們套現出來的金額只有一半，3700元。”技術人員將套現的3700元轉給張先生時，告知了原因。張先生查看了自己的借款平臺系統(tǒng)，發(fā)現額度顯示為“0”，他心里有了疑惑：7400元額度，咋就套現了3700元，另一半去了哪？
“我遇到詐騙了！”張先生察覺剩下的3700元可能是被網貸公司騙走后，立刻來到江都分局宜陵派出所報案求助。
空殼公司背后是個網詐團伙，一年多詐騙了超百萬元
調查后，民警發(fā)現張先生被騙的3700元錢進入了四川人李某的銀行賬戶里。李某是當地某貸款公司的工作人員，公司的老板是23歲的男子陳某。雖然是貸款公司，但他們從來沒有放出過一筆貸款，還擁有幾十名業(yè)務員、技術人員。民警判斷，這家所謂的貸款公司，其實是一個空殼公司，它本質上是一個網詐團伙。
民警通過調查陳某公司賬目，了解到該犯罪團伙自2020年8月以來，以“套現額度，提升貸款通過率”為誘餌，累計騙得全國各地200多名受害人超過100萬元，大部分受害人被騙款都在四五千元。
民警進一步調查后得知，一名泰州籍女子秦某也參與其中，用網上接單幫助陳某套現。秦某接單后，會通過某種方式購買商品?！捌鋵?，她沒有購物，網店也不會發(fā)貨?！泵窬榻B，秦某提前與這些商家達成協議，給付商家一定的手續(xù)費，讓他們將購物款項轉回到自己賬戶上，這樣，錢就被套現了。
民警圍繞秦某展開調查，得知其在暫住陜西，近日，民警趕赴陜西，將其抓獲。秦某供述，每套現1萬元，她會得到500元的勞務費。