證券代碼：002957 證券簡稱：科瑞技術(shù) 公告編號：2021-067
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、擔(dān)保情況概述
二、擔(dān)保對象基本情況
1、公司名稱：成都市鷹諾實(shí)業(yè)有限公司
2、成立日期：2011年6月29日
3、法定代表人：彭紹東
4、注冊資本：11,000萬元
5、注冊地址：成都崇州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)創(chuàng)新路二段499號
7、與公司的關(guān)系：公司持有其75%股權(quán)，為本公司控股子公司。
8、股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：
9、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：
單位：萬元
經(jīng)查詢，成都鷹諾不是失信被執(zhí)行人。
三、擬簽訂擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
公司目前尚未與中國銀行、工商銀行簽訂擔(dān)保協(xié)議，具體發(fā)生的擔(dān)保金額、期限、措施等以實(shí)際簽署的擔(dān)保合同為準(zhǔn)。
四、董事會(huì)意見
公司作為成都鷹諾的絕對控股股東，對成都鷹諾的經(jīng)營管理、財(cái)務(wù)、投資、融資等方面均能進(jìn)行有效控制；成都鷹諾資產(chǎn)質(zhì)量及經(jīng)營情況良好，具有較好的償債能力，授信融資有利于提高其運(yùn)營資金流動(dòng)性，符合公司的整體利益，同意公司對成都鷹諾提供全額擔(dān)保，其他股東不對以上擔(dān)保按出資比例作相應(yīng)反擔(dān)保措施。
五、獨(dú)立董事意見
公司為控股子公司成都鷹諾向銀行申請授信并按銀行要求提供擔(dān)保，履行了必要的審議程序，不存在損害公司及中小股東利益的情形，符合《公司法》《公司章程》《股票上市規(guī)則》等規(guī)則的有關(guān)規(guī)定，我們一致同意本次公司為控股子公司向銀行申請授信提供全額擔(dān)保，鑒于成都鷹諾資產(chǎn)質(zhì)量及經(jīng)營情況良好，具有較好的償債能力，同意其他股東不對以上擔(dān)保按出資比例作相應(yīng)反擔(dān)保措施。
六、累計(jì)對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
截至本公告日，公司已審批的對外投資擔(dān)保額度為22,000萬元（即本次對成都鷹諾的擔(dān)保），實(shí)際對外擔(dān)保金額為0元，占公司2020年度經(jīng)審計(jì)歸屬于母公司所有者權(quán)益253,534.00萬元的0%；公司無逾期對外擔(dān)保，控股子公司亦未發(fā)生任何對外擔(dān)保。
七、備查文件
1、第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議；
2、獨(dú)立董事關(guān)于為控股子公司申請銀行授信提供擔(dān)保的獨(dú)立意見；
特此公告。
董 事 會(huì)
證券代碼：002957 證券簡稱：科瑞技術(shù) 公告編號：2021-068
深圳科瑞技術(shù)股份有限公司
關(guān)于修訂《公司章程》的公告
深圳科瑞技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年10月27日召開的第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過了《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》，公司董事會(huì)同意對《深圳科瑞技術(shù)股份有限公司章程》（以下簡稱“公司章程”）部分條款進(jìn)行修訂。
現(xiàn)將具體修訂情況說明如下：
上述《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》尚需提交公司股東大會(huì)審議。
同時(shí)，公司提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)指定專人辦理相關(guān)的工商變更登記、備案等手續(xù)。本次章程的修訂以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。
證券代碼：002957 證券簡稱：科瑞技術(shù) 公告編號：2021-069
深圳科瑞技術(shù)股份有限公司
關(guān)于對全資子公司增資并投資設(shè)立全資孫公司的公告
一、對外投資概述
深圳科瑞技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年10月27日召開公司第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議，審議通過《關(guān)于對全資子公司增資并投資全資孫公司的議案》，根據(jù)公司經(jīng)營業(yè)務(wù)及戰(zhàn)略發(fā)展的需要，整合內(nèi)部資源，從而更好地把握新能源相關(guān)業(yè)務(wù)的發(fā)展機(jī)遇，公司擬以自有或自籌資金向全資子公司深圳市科瑞技術(shù)新能源有限公司（以下簡稱“科瑞新能源”）增資29,000萬元，本次增資完成后，科瑞新能源注冊資本將由人民幣1,000萬元增加至人民幣30,000萬元，公司仍持有其100%股權(quán)。科瑞新能源投資設(shè)立全資孫公司深圳市科瑞新能源裝備技術(shù)有限公司（以下簡稱“新能源裝備”），已于2021年10月13日辦理完成工商設(shè)立登記，認(rèn)繳注冊資本30,000萬元，截止本公告披露日，科瑞新能源尚未對新能源裝備實(shí)際出資。未來公司新能源相關(guān)業(yè)務(wù)和人員將由新能源裝備承接和運(yùn)營。
公司本次設(shè)立全資孫公司，注冊資本超過公司2020年度經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)10%，根據(jù)《公司章程》、《公司對外投資管理制度》等相關(guān)規(guī)定，應(yīng)經(jīng)過董事會(huì)審議通過之后再行設(shè)立，因相關(guān)工作人員疏忽，未經(jīng)提交董事會(huì)審議提前完成全資孫公司的工商設(shè)立登記。公司及時(shí)對該事項(xiàng)進(jìn)行了調(diào)查，并在本次董事會(huì)進(jìn)行了補(bǔ)充確認(rèn)。公司今后將加強(qiáng)各部門相關(guān)工作人員對相關(guān)法律法規(guī)及公司各項(xiàng)制度的培訓(xùn)，杜絕類似事件發(fā)生。本次董事會(huì)對此項(xiàng)對外投資事宜予以審議并進(jìn)行了補(bǔ)充確認(rèn)。
根據(jù)《深圳科瑞技術(shù)股份有限公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本次向子公司增資并設(shè)立全資孫公司事項(xiàng)在董事會(huì)權(quán)限內(nèi)，無需提交股東大會(huì)審議。
本次對外投資不涉及關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
二、投資標(biāo)的基本情況
1、深圳市科瑞技術(shù)新能源有限公司
公司名稱：深圳市科瑞技術(shù)新能源有限公司
企業(yè)類型：有限責(zé)任公司(法人獨(dú)資)
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91440300MA5GX81336
成立日期：2021年08月02日
公司住所：深圳市光明區(qū)玉塘街道田寮社區(qū)光僑路九號路科瑞智造產(chǎn)業(yè)園B棟201
法定代表人：劉少明
注冊資本：1,000萬元
營業(yè)期限：2021年08月02日至無固定期限
經(jīng)營范圍：專用設(shè)備制造（不含許可類專業(yè)設(shè)備制造）；軟件開發(fā)；信息系統(tǒng)集成服務(wù)；人工智能行業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)集成服務(wù)；機(jī)械零件、零部件加工；機(jī)械設(shè)備租賃。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng)）
與本公司的關(guān)系：本公司的全資子公司，公司持有其100%的股權(quán)
經(jīng)查詢，科瑞新能源不是失信被執(zhí)行人。
2、深圳市科瑞新能源裝備技術(shù)有限公司
公司名稱：深圳市科瑞新能源裝備技術(shù)有限公司
企業(yè)類型：有限責(zé)任公司(法人獨(dú)資)
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91440300MA5H190H0N
成立日期：2021年10月13日
公司住所：深圳市光明區(qū)玉塘街道田寮社區(qū)光僑路九號路科瑞智造產(chǎn)業(yè)園B棟101
法定代表人：李曉波
注冊資本：30,000萬元
營業(yè)期限：2021年10月13日至無固定期限
與本公司的關(guān)系：本公司的全資孫公司，公司通過科瑞新能源持有其100%股權(quán)
經(jīng)查詢，新能源裝備不是失信被執(zhí)行人。
三、對外投資合同的主要內(nèi)容
本次對外投資事項(xiàng)為公司向全資子公司增資并投資設(shè)立全資孫公司，無交易對手方，無需簽訂對外投資合同。
四、對外投資的目的、存在的風(fēng)險(xiǎn)和對公司的影響
（一）投資目的
根據(jù)公司的戰(zhàn)略規(guī)劃，新能源作為三大重點(diǎn)發(fā)展業(yè)務(wù)之一，已在新能源領(lǐng)域積累了大量優(yōu)質(zhì)客戶資源及豐富的運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)，本次設(shè)立全資孫公司，公司新能源相關(guān)業(yè)務(wù)將由新能源裝備公司進(jìn)行運(yùn)營及管理，將進(jìn)一步明晰公司新能源業(yè)務(wù)的定位及運(yùn)營、管理權(quán)責(zé)，有利于優(yōu)化公司內(nèi)部資源配置，提高運(yùn)營效率，促進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展。
（二）存在的風(fēng)險(xiǎn)
公司可能面臨一定的市場風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)及政策風(fēng)險(xiǎn)等各方面不確定性因素。公司將采取積極的經(jīng)營策略、完善各項(xiàng)內(nèi)控制度和監(jiān)督機(jī)制、強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管理，不斷提高管理能力和經(jīng)營效率，積極防范和應(yīng)對上述風(fēng)險(xiǎn)。
（三）對公司的影響
五、備案文件
1、公司第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議。
證券代碼：002957 證券簡稱：科瑞技術(shù) 公告編號：2021-070
深圳科瑞技術(shù)股份有限公司關(guān)于召開2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定和要求，深圳科瑞技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決定于2021年11月15日（星期一）召開公司2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)?，F(xiàn)將會(huì)議的有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、擬召開會(huì)議的基本情況
（一）股東大會(huì)屆次：2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)；
（二）會(huì)議召集人：公司董事會(huì)；
（三）會(huì)議召開的日期、時(shí)間：
1、現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間：2021年11月15日（星期一）下午15:00；
2、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：
通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2021年11月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
（四）會(huì)議的召開方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。
1、現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會(huì)議或者通過授權(quán)委托書（見附件3）委托他人出席現(xiàn)場會(huì)議。
（五）股份登記日：2021年11月10日（星期三）；
（六）出席對象
1、截至2021年11月10日下午收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。
2、公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；
（七）現(xiàn)場會(huì)議地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)高新區(qū)中區(qū)麻雀嶺工業(yè)區(qū)中鋼大廈七棟一樓會(huì)議室。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
(一） 關(guān)于修訂《公司章程》的議案；
上述議案（一）為特別決議事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過。
三、提案編號
四、會(huì)議登記方法
（一）登記方式：以現(xiàn)場、信函或傳真的方式進(jìn)行登記。（采用信函或傳真形式登記的，請進(jìn)行電話確認(rèn)。）
（三）登記地點(diǎn)：公司董事會(huì)辦公室
（五）登記和表決時(shí)提交文件的要求
1、自然人股東須持本人有效身份證及股東賬戶卡進(jìn)行登記；
2、自然人股東委托代理人出席會(huì)議的，須持委托人有效身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書（自然人股東簽字）、委托人證券賬戶卡和代理人有效身份證進(jìn)行登記；
3、法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，需持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人身份證和法人證券賬戶卡進(jìn)行登記；
4、法人股東由委托代理人出席會(huì)議的，需持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人身份證復(fù)印件、法人授權(quán)委托書（加蓋公章）、法人證券賬戶卡和代理人身份證進(jìn)行登記。
上述材料除注明復(fù)印件外均要求為原件，對不符合要求的材料須于表決前補(bǔ)交完整。
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體流程
六、其他事項(xiàng)
（一）本次股東大會(huì)會(huì)期半天，出席會(huì)議的股東食宿、交通費(fèi)自理。
（二）聯(lián)系方式
地址：深圳市南山區(qū)高新區(qū)中區(qū)麻雀嶺工業(yè)區(qū)中鋼大廈七棟一樓深圳科瑞技術(shù)股份有限公司董事會(huì)辦公室（郵編：518057）
聯(lián)系人：康嵐、陳思全
電話：0755-26710011轉(zhuǎn)1688；
傳真：0755-26710012
附件 1：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
附件 2：股東登記表
附件 3：授權(quán)委托書
附件1
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
（一）投票代碼：362957，投票簡稱：“科瑞投票”。
（二）填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)
本次股東大會(huì)不涉及累計(jì)投票提案。
對于非累計(jì)投票議案，填報(bào)表決意見，同意、 反對、棄權(quán)。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
（二）股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
（一）互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2021年11月15日上午09:15至2021年11月15日下午15:00的任意時(shí)間。
附件2：
股東登記表
截止2021年11月10日15:00交易結(jié)束時(shí)，本單位（或本人）持有深圳科瑞技術(shù)股份有限公司（股票代碼：002957）股票，現(xiàn)登記參加公司2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。
姓名（或名稱）： 證件號碼：
股東賬號： 持有股數(shù)： 股
聯(lián)系電話： 登記日期： 年 月 日
股東簽字（蓋章）：
附件3：
授權(quán)委托書
茲委托______________先生/女士代表本人（單位）出席深圳科瑞技術(shù)股份有限公司于2021年11月15日召開的2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并按本授權(quán)書指示行使投票，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。
委托人姓名/名稱：_______________________________________________
委托人股東賬戶：________________________________________________
委托人持股數(shù)及股份性質(zhì)：________________________________________
委托人身份證號碼/營業(yè)執(zhí)照號碼（統(tǒng)一社會(huì)信用代碼）： ____________
受托人姓名： ____________________________________________________
受托人身份證號碼： _____________________________________________
本人/本公司本次股東大會(huì)提案表決意見如下：
注：1、如委托人未對投票作明確指示，則視為受托人有權(quán)按照自己的意思進(jìn)行表決；
2、本委托書的有效期限自本委托書簽署之日起至本次股東大會(huì)結(jié)束。
委托人簽名（蓋章）：________________________
受托人簽名：_______________________________
簽署日期： 年 月 日
證券代碼：002957 證券簡稱：科瑞技術(shù) 公告編號：2021-066
深圳科瑞技術(shù)股份有限公司
2021年第三季度報(bào)告
重要內(nèi)容提示:
1.董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報(bào)告的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
2.公司負(fù)責(zé)人、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)聲明：保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
3.第三季度報(bào)告是否經(jīng)過審計(jì)
□ 是 √ 否
一、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
(一)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)
□ 是 √ 否
(二)非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
√ 適用 □ 不適用
單位：元
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目的具體情況：
□ 適用 √ 不適用
公司不存在其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目的具體情況。
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說明
□ 適用 √ 不適用
公司不存在將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目的情形。
(三)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況及原因
√ 適用 □ 不適用
2021年以來，公司重點(diǎn)圍繞3+N的戰(zhàn)略規(guī)劃，針對移動(dòng)終端、新能源、精密零部件與模具三大業(yè)務(wù)積極開展業(yè)務(wù)拓展，持續(xù)加大技術(shù)研發(fā)投入，通過新技術(shù)與新產(chǎn)品開發(fā)深挖現(xiàn)有客戶需求，積極尋找并開拓現(xiàn)有行業(yè)新客戶的業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)，為實(shí)現(xiàn)三大業(yè)務(wù)戰(zhàn)略目標(biāo)夯實(shí)基礎(chǔ)。同時(shí)，公司對其他業(yè)務(wù)進(jìn)行了資源整合與結(jié)構(gòu)調(diào)整，為其可持續(xù)健康發(fā)展奠定基礎(chǔ)。截止2021年9月30日，公司員工人數(shù)2,637人，研發(fā)人員占比為33.59%。
在移動(dòng)終端領(lǐng)域，公司積極拓寬檢測設(shè)備應(yīng)用工序及細(xì)分領(lǐng)域，持續(xù)研發(fā)和拓展AR/VR相關(guān)檢測及裝配設(shè)備品類，在客戶的新產(chǎn)品開發(fā)全階段與其保持緊密的互動(dòng)，為多家品牌客戶提供產(chǎn)品開發(fā)和量產(chǎn)階段的各工序檢測和裝配設(shè)備，為滿足AR/VR市場的設(shè)備需求和未來行業(yè)增長機(jī)會(huì)打下了良好基礎(chǔ)。為避免疫情反復(fù)對供應(yīng)鏈及生產(chǎn)的不確定性影響，公司積極配合客戶需求，前三季度加快了交貨節(jié)奏，有效滿足了客戶的交付需求。
在新能源領(lǐng)域，公司定位于新能源鋰電制造設(shè)備行業(yè)中后段解決方案，在訂單交付、新產(chǎn)品開發(fā)、新客戶和業(yè)務(wù)開拓方面取得了良好的進(jìn)展。今年以來，公司與國內(nèi)主流電池企業(yè)保持著緊密的交流，逐步建立與強(qiáng)化了業(yè)務(wù)關(guān)系。公司推出多款新開發(fā)和更新迭代的設(shè)備，在制芯段進(jìn)一步加強(qiáng)疊片技術(shù)和產(chǎn)品的開發(fā)投入，在裝配段初步形成方鋁電池裝配整線能力。同時(shí)，公司將持續(xù)進(jìn)行研發(fā)投入，根據(jù)公司產(chǎn)品矩陣目標(biāo)，持續(xù)提高產(chǎn)品成熟度以及各類型、各尺寸電池設(shè)備覆蓋率，為明后年的業(yè)務(wù)增長提供支持。
在精密零部件與模具領(lǐng)域，公司定位于中高精密零部件與模具業(yè)務(wù)，報(bào)告期內(nèi)公司提升零部件制造產(chǎn)能，增加固定資產(chǎn)投資，持續(xù)開拓新客戶及新業(yè)務(wù)。
截止本報(bào)告期末，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入171,641.56萬元，同比增長12.8%，其中，移動(dòng)終端領(lǐng)域營業(yè)收入99,715.14萬元，占比58.09%；新能源領(lǐng)域營業(yè)收入44,922.56萬元，占比26.17%，同比增長96.24%；精密零部件與模具業(yè)務(wù)營業(yè)收入20,323.31萬元，占比11.84%；其他各類業(yè)務(wù)營業(yè)收入6,680.55萬元，占比3.89%。
截止本報(bào)告期末，公司實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤17,102.04萬元，同比降低29.36%，主要是由于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生較大變化，其他業(yè)務(wù)板塊調(diào)整，行業(yè)競爭、人力及材料成本上漲等因素綜合影響，毛利率較低。同時(shí)，報(bào)告期內(nèi)公司加速產(chǎn)品開發(fā)及市場拓展，管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用、研發(fā)費(fèi)用均有所增加，導(dǎo)致公司凈利潤下降。
報(bào)告期內(nèi)，公司重點(diǎn)參與的基金君科丹木已完成設(shè)立，該基金由君聯(lián)資本管理股份有限公司擔(dān)任基金管理人。未來該基金將圍繞公司重點(diǎn)發(fā)展的智能制造領(lǐng)域展開前瞻性投資，尋找更多細(xì)分領(lǐng)域的發(fā)展機(jī)會(huì)，布局智慧工廠、先進(jìn)制造裝備、產(chǎn)品、零部件等領(lǐng)域；同時(shí)也將圍繞半導(dǎo)體、新能源等領(lǐng)域?qū)ふ也季謨?yōu)質(zhì)的核心技術(shù)、產(chǎn)品和團(tuán)隊(duì)?；鸬脑O(shè)立將有利于提高公司對新興行業(yè)的認(rèn)知以及投資能力，實(shí)現(xiàn)公司產(chǎn)業(yè)整合升級和完善行業(yè)布局的目標(biāo)，幫助公司實(shí)現(xiàn)外延式擴(kuò)張，積極把握產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的良好機(jī)會(huì)。
1、資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目
單位：元
2、利潤表項(xiàng)目
單位：元
3、現(xiàn)金流量表項(xiàng)目
單位：元
二、股東信息
(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位：股
(二)公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
三、其他重要事項(xiàng)
√ 適用 □ 不適用
公司于2021年10月13日收到廣東省中山市第二人民法院送達(dá)的《應(yīng)訴通知書》及其傳票，案號為 （2021）粵2072民初18270號，獲悉中山市第二人民法院已于2021年9月22日受理中山凱旋真空科技技術(shù)股份有限公司起訴的承攬合同糾紛案件。本次訴訟的案由如下：公司與中山凱旋于2020年3月至2020年4月期間簽訂四份《委托設(shè)備生產(chǎn)（加工）合同》（以下簡稱“合同”），中山凱旋分別委托公司加工生產(chǎn)30臺、20臺、20臺、40臺N95口罩全自動(dòng)生產(chǎn)線設(shè)備（以下簡稱“口罩機(jī)”），合同總價(jià)為79,200,000元人民幣。為履行上述合同，2020年3月至2020年5月，公司與中山凱旋簽訂了《企業(yè)產(chǎn)品購銷合同》《 <委托設(shè)備生產(chǎn)（加工）合同> 及 <口罩機(jī)購銷合同> 的補(bǔ)充協(xié)議》，公司向中山凱旋購買了生產(chǎn)口罩機(jī)所需的外購件。公司按合同要求完成上述110臺口罩機(jī)的生產(chǎn)，其中70臺口罩機(jī)已由中山凱旋驗(yàn)收提貨，剩余40臺口罩機(jī)中山凱旋未按照既定時(shí)間提貨。經(jīng)公司多次聯(lián)系中山凱旋提貨，2020年11月中山凱旋提走了部分口罩機(jī)的料架模塊部分。截止本公告日，剩余口罩機(jī)仍存放在公司工廠，中山凱旋尚有10,140,000元合同款項(xiàng)未支付。中山凱旋近日以產(chǎn)品質(zhì)量和逾期交貨為由提起訴訟。
截止本報(bào)告日，上述訴訟事項(xiàng)尚未開庭審理，后續(xù)判決結(jié)果尚存在不確定性，暫時(shí)無法預(yù)計(jì)其對公司本期利潤或期后利潤的影響。公司將積極應(yīng)訴，以法律途徑維護(hù)公司及全體股東利益。
四、季度財(cái)務(wù)報(bào)表
(一)財(cái)務(wù)報(bào)表
1、合并資產(chǎn)負(fù)債表
編制單位：深圳科瑞技術(shù)股份有限公司
2021年09月30日
單位：元
法定代表人：PHUA LEE MING 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：宋淳 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：饒樂樂
2、合并年初到報(bào)告期末利潤表
單位：元
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤為：0.00元，上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤為：0.00元。
3、合并年初到報(bào)告期末現(xiàn)金流量表
單位：元
(二)財(cái)務(wù)報(bào)表調(diào)整情況說明
1、2021年起首次執(zhí)行新租賃準(zhǔn)則調(diào)整首次執(zhí)行當(dāng)年年初財(cái)務(wù)報(bào)表相關(guān)項(xiàng)目情況
√ 適用 □ 不適用
是否需要調(diào)整年初資產(chǎn)負(fù)債表科目
√ 是 □ 否
合并資產(chǎn)負(fù)債表
單位：元
調(diào)整情況說明
新租賃準(zhǔn)則下，除短期租賃和低價(jià)值資產(chǎn)租賃外，承租人將不再區(qū)分融資租賃和經(jīng)營租賃，所有租賃將采用相同的會(huì)計(jì)處理，均須確認(rèn)使用權(quán)資產(chǎn)和租賃負(fù)債。
2、2021年起首次執(zhí)行新租賃準(zhǔn)則追溯調(diào)整前期比較數(shù)據(jù)說明
□ 適用 √ 不適用
(三)審計(jì)報(bào)告
第三季度報(bào)告是否經(jīng)過審計(jì)
□ 是 √ 否
公司第三季度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。
深圳科瑞技術(shù)股份有限公司董事會(huì)
2021年10月27日
證券代碼：002957 證券簡稱：科瑞技術(shù) 公告編號：2021-064
深圳科瑞技術(shù)股份有限公司
第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
經(jīng)與會(huì)董事會(huì)認(rèn)真審議，本次會(huì)議審議通過了如下議案：
（一）審議通過《關(guān)于公司2021年第三季度報(bào)告的議案》
與會(huì)董事認(rèn)真審議了《2021年第三季度報(bào)告》，認(rèn)為報(bào)告的編制和審核程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
深圳科瑞技術(shù)股份有限公司
2021年10月28日