日前，深圳市公安局偵破一起特大網(wǎng)絡(luò)股票詐騙案，初步掌握涉及受騙人員3.5萬人，涉案金額4億元以上。據(jù)調(diào)查，犯罪嫌疑人以虛假公司為掩護(hù)，通過代理商團(tuán)隊發(fā)展客戶，誘使客戶使用虛假行情軟件施行詐騙。
加入炒股平臺半月虧5萬
不久前，深圳的方女士在老鄉(xiāng)的推薦下，進(jìn)入一個網(wǎng)絡(luò)股票直播教室聽課。沒過多久，分析師開始推薦一個叫“德豐國際”的股票投資機(jī)構(gòu)，稱這家機(jī)構(gòu)是境外注冊的上市公司，而且自己在里面賺了很多錢。禁不住教室里各種人的勸說、誘惑，方女士下載了分析師所說的炒股平臺。然而，前后不到半個月，她就虧了5萬元。方女士意識到被騙，急忙向當(dāng)?shù)嘏沙鏊鶊蟀浮?/p>
接到報警后，深圳市公安局南山分局經(jīng)偵大隊對該案進(jìn)行偵查，初步判斷作案者是一個跨國犯罪集團(tuán)。5月18日，這一非法經(jīng)營證券、網(wǎng)絡(luò)股票詐騙案在深圳南山正式立案。
成員冒充身份吹捧講師
警察調(diào)查發(fā)現(xiàn)，涉案嫌疑公司是位于新西蘭的某集團(tuán)，通過在境外架設(shè)服務(wù)器，以所謂開發(fā)炒股軟件——德豐國際、中信財富、金帝國際等，鼓吹具備雙向操作等功能優(yōu)勢，并虛構(gòu)炒股資金由新西蘭政府監(jiān)管等信息，在中國境內(nèi)大肆發(fā)展代理商。
代理商組建團(tuán)隊并安排業(yè)務(wù)員通過QQ互加好友的方式發(fā)展客戶，以學(xué)習(xí)炒股為名，拉攏客戶進(jìn)入QQ群和視頻直播間。代理商成員根據(jù)分工扮演講師、分析師、客戶等角色，對群內(nèi)講師的炒股技術(shù)進(jìn)行吹捧，誘騙客戶。
但實際上，當(dāng)客戶下載炒股軟件、開設(shè)賬戶、捆綁銀行賬號進(jìn)行操盤時，該軟件并不進(jìn)行真實交易股票，而且以放大20倍杠桿資金進(jìn)行計算，收取客戶每天高達(dá)6%的高額手續(xù)費(fèi)、隔夜費(fèi)，導(dǎo)致不少人在短期內(nèi)嚴(yán)重虧損。
搗毀16個窩點(diǎn)抓369嫌犯
今年8月，警方在上海、青島、石家莊、深圳、廣州等地聯(lián)合行動，一舉搗毀股票詐騙窩點(diǎn)16個，現(xiàn)場控制涉案嫌疑人369人，刑事拘留犯罪嫌疑人101人，初步掌握涉及受騙人員3.5萬人，涉案金額超過4億元。
深圳市南山區(qū)公安分局經(jīng)偵大隊民警胡曉鍇介紹，這一犯罪集團(tuán)組織十分嚴(yán)密，由新西蘭某集團(tuán)控制的境內(nèi)代理商負(fù)責(zé)境內(nèi)拓展股票詐騙業(yè)務(wù)，代理商員工包括技術(shù)員、講師和業(yè)務(wù)員等。犯罪集團(tuán)內(nèi)一般多是上下級單線聯(lián)系，均使用化名，相互間不掌握真實身份，并多以現(xiàn)金的形式支付酬勞，每個月對賬本等重要資料進(jìn)行銷毀。
騙局揭秘
20歲的犯罪嫌疑人徐某
徐某的身份是股票直播教室里的分析師，但事實上他本人大學(xué)沒畢業(yè)，也沒有炒股經(jīng)歷。
辦案民警
“在受騙者通過炒股軟件操作股票買賣過程中，他們在后臺對軟件數(shù)據(jù)進(jìn)行非法控制，隱瞞收取各種高額手續(xù)費(fèi)，令受騙者損失慘重。”
團(tuán)伙成員從客戶的損失金額賺取0.2%-2%的提成，客戶損失越多團(tuán)伙成員提成就越高。一旦受害者虧損無法追加投資，業(yè)務(wù)員和講師便在QQ群里將其拉黑并失聯(lián)。（上海晨報）