央行網(wǎng)站近日公布的中國人民銀行大連市中心支行行政處罰信息公示表(大銀罰字[2022]第6號(hào))顯示，大連旅順口蒙銀村鎮(zhèn)銀行股份有限公司未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)，未按規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告。中國人民銀行大連市中心支行對(duì)其警告并處罰款95萬元。
大銀罰字[2022]第7號(hào)顯示，黃迎朝(時(shí)任財(cái)務(wù)運(yùn)營部副總經(jīng)理)對(duì)大連旅順口蒙銀村鎮(zhèn)銀行股份有限公司以下違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任：1、未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)。2、未按規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告。中國人民銀行大連市中心支行對(duì)黃迎朝罰款5.5萬元。
大銀罰字[2022]第8號(hào)顯示，尹光磊(時(shí)任旅順口蒙銀村鎮(zhèn)銀行董事長)對(duì)大連旅順口蒙銀村鎮(zhèn)銀行股份有限公司以下違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任：1、未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)。2、未按規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告。中國人民銀行大連市中心支行對(duì)尹光磊罰款5.5萬元。
資料顯示，大連旅順口蒙銀村鎮(zhèn)銀行股份有限公司的大股東為內(nèi)蒙古銀行股份有限公司，持股比例40%。
（文章來源：中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)）