證券代碼：000701 證券簡(jiǎn)稱：廈門信達(dá) 公告編號(hào)：2019-07
廈門信達(dá)股份有限公司
關(guān)于公司與廈門黃金投資有限公司
二〇一九年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況
（一）日常關(guān)聯(lián)交易概述
1、交易事項(xiàng)概述
為滿足公司有色金屬供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)開展需要，公司及控股子公司將與廈門黃金投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“廈門黃金”）及其下屬公司開展日常交易業(yè)務(wù)。公司預(yù)計(jì)2019年度與廈門黃金及其下屬公司發(fā)生的采購(gòu)、銷售商品等日常關(guān)聯(lián)交易金額不超過人民幣5億元。
因公司控股股東廈門國(guó)貿(mào)控股集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)貿(mào)控股”）高級(jí)管理人員李植煌先生近12個(gè)月曾任廈門黃金董事。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，公司與廈門黃金的交易事項(xiàng)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
2、董事會(huì)審議情況
經(jīng)獨(dú)立董事事前認(rèn)可后，該事項(xiàng)提交2019年1月2日召開的公司第十屆董事會(huì)二〇一九年度第一次會(huì)議審議。本次會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司與廈門黃金投資有限公司二〇一九年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》。因關(guān)聯(lián)自然人李植煌先生非公司董事，故該項(xiàng)議案無(wú)關(guān)聯(lián)董事需回避表決。公司董事會(huì)成員9名，以同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票的表決結(jié)果一致通過上述議案。
公司獨(dú)立董事對(duì)此次關(guān)聯(lián)交易發(fā)表了獨(dú)立意見。該事項(xiàng)尚需提交股東大會(huì)審議。若截至股權(quán)登記日，本次關(guān)聯(lián)自然人未成為公司股東，則股東大會(huì)無(wú)需要回避表決的股東。
（二）預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易類別和金額
單位：萬(wàn)元
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（三）上一年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生情況
二、關(guān)聯(lián)人介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系
廈門黃金投資有限公司
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91350200MA2Y1WY27P
注冊(cè)資本：6億元
成立日期：2017年03月06日
注冊(cè)地址：中國(guó)(福建)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)廈門片區(qū)翔云一路93號(hào)翔云樓310單元B036
法定代表人：周海濱
公司類型：其他有限責(zé)任公司
歷史沿革及業(yè)務(wù)發(fā)展情況：廈門黃金成立于2017年3月，是一家專業(yè)從事上海黃金交易所主板業(yè)務(wù)、實(shí)物黃金銷售、黃金定投、黃金金融創(chuàng)新與配套服務(wù)等多方面業(yè)務(wù)的公司，成立至今業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展。
主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：截至2017年12月31日，廈門黃金總資產(chǎn)11,747.62萬(wàn)元，所有者權(quán)益11,602.11萬(wàn)元；2017年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入11,549.04萬(wàn)元，利潤(rùn)總額-521.53萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-397.89萬(wàn)元（經(jīng)審計(jì)）。截至2018年10月31日，廈門黃金總資產(chǎn)48,777.21萬(wàn)元，所有者權(quán)益10,040.40萬(wàn)元；2018年1-10月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入212,491.26萬(wàn)元，利潤(rùn)總額-1,561.71萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-1,561.71萬(wàn)元（未經(jīng)審計(jì)）。
股權(quán)結(jié)構(gòu)：廈門國(guó)貿(mào)集團(tuán)股份有限公司股權(quán)比例為27%，廈門新海絲黃金發(fā)展有限公司股權(quán)比例為20%，廈門貴研金屬有限公司股權(quán)比例為20%，廈門象嶼金融控股集團(tuán)有限公司股權(quán)比例為10%，廈門農(nóng)商金融控股集團(tuán)有限公司股權(quán)比例為10%，民生置業(yè)有限公司股權(quán)比例為5%，廈門金圓金控股份有限公司股權(quán)比例為5%，廈門海峽金融服務(wù)有限公司股權(quán)比例為3%。
關(guān)聯(lián)關(guān)系：控股股東廈門國(guó)貿(mào)控股集團(tuán)有限公司高級(jí)管理人員李植煌先生近12個(gè)月曾任廈門黃金董事。根據(jù)深圳證券交易所股票上市規(guī)則第10.1.3條第三款的規(guī)定，廈門黃金為公司關(guān)聯(lián)方。
履約能力分析：黃金投資及其下屬公司等關(guān)聯(lián)方資信狀況良好，具有較強(qiáng)的履約能力，交易各方按正常的商業(yè)條件設(shè)置付款條件，不存在長(zhǎng)期占用資金并造成壞賬的風(fēng)險(xiǎn)。
三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容
公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的各項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易均按照公平公允的原則進(jìn)行。公司發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易均以市場(chǎng)價(jià)格為基礎(chǔ)，付款時(shí)間和方式由雙方參照有關(guān)交易及正常業(yè)務(wù)慣例確定。
公司尚未與關(guān)聯(lián)方簽署具體關(guān)聯(lián)交易協(xié)議。
四、交易目的及對(duì)公司的影響
公司在廈門黃金開展日常交易業(yè)務(wù)，有利于促進(jìn)公司有色金屬供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)的發(fā)展，符合公司的戰(zhàn)略思路。相關(guān)交易定價(jià)將遵循市場(chǎng)化原則，不存在損害公司及股東利益的情形。上述關(guān)聯(lián)交易對(duì)公司的獨(dú)立性不構(gòu)成影響，公司不會(huì)對(duì)廈門黃金形成依賴。
五、當(dāng)年年初至披露日與該關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的總金額
2018年初至披露日，公司與廈門黃金及其下屬公司發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易總金額為1,379.36萬(wàn)元。
六、獨(dú)立董事事前認(rèn)可和獨(dú)立意見
該議案經(jīng)獨(dú)立董事事前認(rèn)可后提交董事會(huì)審議。
獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見：公司因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，與廈門黃金開展日常關(guān)聯(lián)交易，并根據(jù)自身情況對(duì)日常關(guān)聯(lián)交易金額進(jìn)行了預(yù)計(jì)。相關(guān)交易定價(jià)原則將按市場(chǎng)價(jià)格定價(jià)，符合公平合理的原則，不存在損害公司及中小股東利益的情形。
公司2018年度預(yù)計(jì)關(guān)聯(lián)交易金額與實(shí)際發(fā)生金額間的差異主要系供應(yīng)鏈行業(yè)特點(diǎn)所致，2018年預(yù)計(jì)可能發(fā)生的供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)因公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展和市場(chǎng)情況的需要有所調(diào)整，未實(shí)際發(fā)生。上述差異不會(huì)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大影響，不會(huì)損害公司及中小股東的利益。
獨(dú)立董事獨(dú)立意見：公司董事會(huì)審議本項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易議案時(shí)，根據(jù)相關(guān)規(guī)定履行關(guān)聯(lián)交易審批程序，因關(guān)聯(lián)自然人非公司董事，公司董事無(wú)需回避表決，關(guān)聯(lián)交易表決程序合法有效，符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。同意本次《關(guān)于公司與廈門黃金投資有限公司二〇一九年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》。
七、審計(jì)委員會(huì)意見
公司為業(yè)務(wù)發(fā)展需要，與廈門黃金開展日常交易業(yè)務(wù)，有利于公司拓展有色金屬領(lǐng)域的供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)。公司根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃對(duì)日常關(guān)聯(lián)交易金額進(jìn)行了預(yù)計(jì)，相關(guān)交易定價(jià)遵循市場(chǎng)化原則，符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，未損害公司及股東的利益。同意《關(guān)于公司與廈門黃金投資有限公司二〇一九年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》。
八、備查文件
1、廈門信達(dá)股份有限公司第十屆董事會(huì)二〇一九年度第一次會(huì)議決議；
2、廈門信達(dá)股份有限公司獨(dú)立董事事前審核意見與獨(dú)立董事意見書。
特此公告。
廈門信達(dá)股份有限公司董事會(huì)
二〇一九年一月三日